Artiklis käsitletakse rahapesu ja terrorismi finantseerimise olemust ning tunnusjooni rahvusvahelistest regulatsioonidest ja soovitustest lähtudes. Peatutakse kuritegudel, mis vajavad ebaseadusliku tulu ...

1. juunist 1992. a. kehtimapandud Kriminaalkoodeksi uus redaktsioon (RT 1992, nr. 20, art. 287) sisaldab kaks pankrotikuritegu, millised on paigutatud majandusalaste kuritegude peatükki. Tõsi, kriminaliseeritud ...

...majandustegevusega seotud kuritegudest. Need ei pruugi olla üksnes majandusalased kuriteod, vaid ka varavastased või ametialased kuriteod...

1. Euroopa Ühenduse kriminaalõiguslik pädevus Euroopa Liidu rahandushuvide kaitset väljendava Corpus Juris’e (edaspidi CJ) väljatöötamisele on eelnenud pikk diskussioon selle üle, milliseid sanktsioone ...

Rahvusvaheline õigusalane koostöö kriminaalasjades tähendab igasugust õigusabi, mida riigid osutavad üksteisele kriminaalasjades, mis ulatuvad kaugemale ühe riigi piiridest. Väljaandmist võib pidada ...